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          平安要聞
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          全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳季活動(dòng)啟動(dòng)——2019年度“獵狐行動(dòng)”十大典型案例發(fā)布

          發(fā)布于:2020-5-15 12:08:00  瀏覽:790次

          5月15日,以“與民同心為您守護(hù)”為主題的全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳季活動(dòng)啟動(dòng)儀式在山東省臨沂市舉行。各地公安機(jī)關(guān)按照公安部統(tǒng)一部署,同步開(kāi)展系列宣傳活動(dòng),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)答疑、專題海報(bào)、實(shí)物展覽和接受媒體訪談等形式,展示公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、服務(wù)民生的堅(jiān)定決心和顯著戰(zhàn)果,提升人民群眾防范經(jīng)濟(jì)犯罪意識(shí),推動(dòng)社會(huì)各界共同參與打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。

          在啟動(dòng)儀式現(xiàn)場(chǎng),今年宣傳季活動(dòng)專用標(biāo)識(shí)正式啟用,并發(fā)布2019年度全國(guó)公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人“獵狐行動(dòng)”十大典型案例。針對(duì)假幣、銀行卡、非法集資、傳銷、商貿(mào)、證券期貨等重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng),公安部經(jīng)偵局聯(lián)合人民網(wǎng)將推出宣傳季特別節(jié)目《解析誘惑背后的陷阱》,通過(guò)情景短片和案例討論,揭示常見(jiàn)多發(fā)的經(jīng)濟(jì)犯罪手法特點(diǎn),講解防騙知識(shí),幫助廣大人民群眾更加直觀地識(shí)別經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng),防范不法侵害。

          據(jù)了解,近年來(lái),針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪新形勢(shì)新特點(diǎn),公安部部署開(kāi)展了打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、打擊涉稅犯罪“百城會(huì)戰(zhàn)”、“獵狐2019”緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人等一系列專項(xiàng)打擊行動(dòng),成功偵破了“團(tuán)貸網(wǎng)”“輕易貸”等一大批涉案金額高、涉及人員多的重大案件。僅2019年,全國(guó)公安機(jī)關(guān)就立案?jìng)赊k各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件15.9萬(wàn)起,挽回經(jīng)濟(jì)損失逾千億元,為保障廣大人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序做出了積極貢獻(xiàn)。

          公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,當(dāng)前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)形勢(shì)嚴(yán)峻,案件數(shù)量規(guī)模、作案手法手段等方面呈現(xiàn)出一系列新特點(diǎn)。公安機(jī)關(guān)將積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)的新變化,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變理念思路,積極創(chuàng)新機(jī)制手段,全力做好打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作,切實(shí)維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益,堅(jiān)決維護(hù)良好市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。同時(shí),希望廣大群眾進(jìn)一步提高法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),發(fā)現(xiàn)有關(guān)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索,要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

          “獵狐2019”專項(xiàng)行動(dòng)十大典型案例

          熊某集資詐騙案

          據(jù)安徽省合肥市公安局包河分局立案?jìng)刹椋缸锵右扇诵苣忱闷鋵?shí)際控制的某P2P平臺(tái)發(fā)布以虛假債權(quán)等為標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品,對(duì)外承諾到期還本并支付高息,引誘公眾投資,累計(jì)向全國(guó)多個(gè)省市投資人非法集資62.3億元人民幣,并將所吸收的資金用于“以新還舊”、放貸、炒股和個(gè)人揮霍等,給投資人造成巨大損失。案發(fā)前,熊某潛逃出境。2019年1月,法國(guó)警方依據(jù)紅色通報(bào)將熊某抓獲,公安部隨即向法方提出引渡請(qǐng)求。同年11月,法方批準(zhǔn)引渡。11月19日,公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將熊某押解回國(guó)。熊某系中法引渡條約生效以來(lái),我國(guó)從法國(guó)成功引渡的第4名經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人,也是安徽省成功引渡的首例境外在逃人員。

          蔡某某非法吸收公眾存款案

          據(jù)北京市公安局朝陽(yáng)分局立案?jìng)刹,犯罪嫌疑人蔡某某在?dān)任某公司管理中心總裁期間,在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)、不具備吸收公眾存款資質(zhì)情況下,以投資基金項(xiàng)目為名,以年利率12%-30%為誘餌,面向社會(huì)公眾非法吸收資金,涉及投資人3000余名,涉案金額20余億元人民幣。2018年8月,犯罪嫌疑人蔡某某潛逃境外。2019年6月,塞爾維亞警方依據(jù)紅色通報(bào)將蔡某某抓獲,公安部隨后向塞方提出引渡請(qǐng)求。2019年9月,塞方批準(zhǔn)引渡蔡某某,公安部“獵狐行動(dòng)”工作組隨即將其押解回國(guó)。該案系中國(guó)首次從塞爾維亞引渡犯罪嫌疑人。

          PT公司傳銷案

          據(jù)江蘇省鹽城市公安局立案?jìng)刹,犯罪嫌疑人陳某伙同他人,設(shè)立PT網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)及手機(jī)APP客戶端,通過(guò)網(wǎng)上及線下推薦等方式對(duì)外宣傳,以發(fā)行“PT”虛擬貨幣為名,要求參加者繳納500美元至5萬(wàn)美元不等的費(fèi)用獲得平臺(tái)會(huì)員資格,承諾高額返利,以發(fā)展會(huì)員數(shù)量、投入資金數(shù)量作為計(jì)酬方式或者返利依據(jù),進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷,涉及會(huì)員290余萬(wàn)人,涉案金額400余億元人民幣。案發(fā)后,陳某等27名主要犯罪嫌疑人相繼逃往境外。2019年7月至8月,公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室組織江蘇警方赴瓦努阿圖、柬埔寨等國(guó),協(xié)助配合當(dāng)?shù)鼐介_(kāi)展緝捕將上述27名在逃人員悉數(shù)抓獲并押解回國(guó)。

          汪某、許某集資詐騙案

          據(jù)浙江省杭州市公安局濱江分局立案?jìng)刹,犯罪嫌疑人汪某伙同許某,以其實(shí)際控制的某公司名義,向1萬(wàn)余名受害人非法集資人民幣100余億元。經(jīng)查,上述部分資金被汪某用于購(gòu)買房產(chǎn)、高檔轎車等。2018年7月,汪某、許某先后潛逃境外。2018年12月,公安部“獵狐行動(dòng)”工作組從古巴將許某緝捕押解回國(guó)。2019年5月,汪某在墨西哥被當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門抓獲并遣返回國(guó)。

          施某某等人跨境制售假煙案

          據(jù)上海市公安局靜安分局立案?jìng)刹,犯罪嫌疑人施某某等人在柬埔寨租用廠房,伙同某煙草印刷公司退休職工王某某,招募數(shù)十名工人印刷國(guó)內(nèi)知名品牌香煙包材;同時(shí),從境內(nèi)買入散煙,在柬埔寨制假工廠包裝成品后,非法運(yùn)入境內(nèi)銷售,涉案金額逾億元。2019年1月,公安部組織上海公安機(jī)關(guān)赴柬埔寨開(kāi)展工作,協(xié)助柬警方先后抓獲施某某、王某某等13名制假犯罪嫌疑人,搗毀生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)2處,繳獲制假流水線3條,以及一大批制假設(shè)備和假冒國(guó)產(chǎn)品牌卷煙。與此同時(shí),收網(wǎng)行動(dòng)在國(guó)內(nèi)同步開(kāi)展,共抓獲犯罪嫌疑人34名,搗毀一批制假窩點(diǎn),徹底摧毀了該跨國(guó)制、販、銷假煙網(wǎng)絡(luò)。同年1月30日,柬埔寨執(zhí)法部門將施某某等13名犯罪嫌疑人及部分證物移交中國(guó)警方。

          劉某合同詐騙案

          據(jù)山東省濟(jì)南市公安局歷城分局立案?jìng)刹椋缸锵右扇藙⒛吃诰惩獬闪⒐,與受害單位簽訂合同,約定為受害單位代轉(zhuǎn)鐵礦石運(yùn)費(fèi)45.1萬(wàn)美元給某船務(wù)運(yùn)輸公司,但劉某在收到受害單位的信用證付款后,未履行合同將信用證轉(zhuǎn)給指定公司,而是在境外銀行變現(xiàn),造成受害單位經(jīng)濟(jì)損失360萬(wàn)元人民幣。案發(fā)后,劉某逃往澳大利亞!矮C狐行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái),公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)辦案單位強(qiáng)化偵辦工作,補(bǔ)充完善證據(jù)材料,并及時(shí)通報(bào)澳方執(zhí)法部門,提請(qǐng)澳方開(kāi)展遣返調(diào)查。經(jīng)中澳執(zhí)法部門不懈努力,2019年12月14日,澳方將劉某遣返回國(guó)。

          趙某某非法吸收公眾存款案

          據(jù)河南省洛陽(yáng)市公安局洛龍分局立案?jìng)刹椋缸锵右扇粟w某某伙同姬某某等5人,通過(guò)其控制的2家公司,在未經(jīng)金融監(jiān)管部門許可、不具備吸收存款業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下,以投資韓國(guó)酒店為名,以年收益18%高息和每月支付資產(chǎn)收益為誘餌,并對(duì)外公開(kāi)宣傳,共向400余人非法吸收資金1.17億元。案發(fā)后,趙某某、姬某某先后逃往韓國(guó)。2017年6月,公安部向韓國(guó)提出引渡趙某某、姬某某等6人的請(qǐng)求;2018年4月,韓方抓獲姬某某等5人并于同年5月將其引渡回中國(guó),趙某某漏網(wǎng)潛逃。2018年11月,法國(guó)警方依據(jù)紅色通報(bào)將趙某某抓獲,公安部隨后向法方提出引渡請(qǐng)求。2019年5月,法方批準(zhǔn)引渡;同年7月3日,公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將趙某某押解回國(guó)。至此,該案6名外逃犯罪嫌疑人全部到案。

          梁某某職務(wù)侵占案、合同詐騙案

          據(jù)廣東省深圳市公安局羅湖分局立案?jìng)刹椋耗衬硴?dān)任深圳市某公司原董事長(zhǎng)期間,利用職務(wù)之便,借城中村舊改項(xiàng)目之機(jī),先后與14家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商分別洽談合作開(kāi)發(fā)舊村改造項(xiàng)目,簽訂合作開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)、意向書(shū),騙取各開(kāi)發(fā)商誠(chéng)意金、訂金、進(jìn)度款、借款等,共計(jì)人民幣7.89億元。此外,指使公司財(cái)務(wù)人員將1100余萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入其所控制的賬戶,非法占為己有。2015年9月,梁某某潛逃到新加坡!矮C狐行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái),公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)廣東公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化案件偵辦工作,完善相關(guān)證據(jù)材料,商請(qǐng)新加坡執(zhí)法部門對(duì)梁某某開(kāi)展調(diào)查。2019年4月,新方裁定將其遣返回中國(guó),公安部“獵狐行動(dòng)”工作組隨即將其押解回國(guó)。

          魏某某職務(wù)侵占犯罪案

          據(jù)天津市公安局東麗分局立案?jìng)刹,犯罪嫌疑人魏某某在?dān)任天津某公司經(jīng)理期間,利用職務(wù)之便,先后與6家單位簽訂藥品購(gòu)銷協(xié)議,將價(jià)值400余萬(wàn)元人民幣的藥品低價(jià)銷售,并將貨款據(jù)為己有。2005年3月,魏某某逃往境外!矮C狐行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái),公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)天津公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)線索排查,開(kāi)展緝捕工作。2019年5月,伊拉克警方成功將魏某某抓獲,公安部隨后向伊方提出引渡請(qǐng)求。10月23日,伊法院批準(zhǔn)引渡;12月11日,伊警方派員將魏某某押送回中國(guó)。該案是中國(guó)首次從伊拉克引渡犯罪嫌疑人。

          金某某等人集資詐騙案

          據(jù)遼寧省沈陽(yáng)市公安局沈河分局立案?jìng)刹椋缸锵右扇私鹉衬郴锿艘云溟_(kāi)設(shè)的沈陽(yáng)某商貿(mào)有限公司實(shí)體店面為依托,以免費(fèi)為投資人理療誘使投資人進(jìn)店,以免費(fèi)旅游、許諾高額返利等條件,誘使大批群眾在該公司投資,進(jìn)行集資詐騙活動(dòng),涉案金額80余億元,涉及全國(guó)21個(gè)省市,投資人達(dá)10余萬(wàn)人。案發(fā)后,金某某潛逃出境。公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)省、市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外線索排查。同時(shí),積極商請(qǐng)相關(guān)國(guó)家對(duì)其進(jìn)行查緝。在獲悉金某某藏匿于老撾后,公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室組織遼寧公安機(jī)關(guān)組成工作組赴老撾開(kāi)展工作。2019年6月22日,工作組協(xié)助老撾警方將金某某抓獲,并于7月10日將其押解回國(guó)。


          來(lái)源:公安部網(wǎng)站
          責(zé)任編輯:王曉蕾


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