來(lái)源：紹興市公安局 作者：指揮中心
近期關(guān)于冒充“公檢法”工作人員打電話(huà)給受害人，要求將受害人的銀行卡內(nèi)資金打入監(jiān)管賬戶(hù)或直接騙取銀行卡密碼幫忙管理卡內(nèi)資金的詐騙案件有抬頭趨勢(shì)。自7月份以來(lái)，不完全統(tǒng)計(jì)全省已發(fā)生多起該類(lèi)案件，金額高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。
一、簡(jiǎn)要案情
1.7月12日21時(shí)許，嵊州受害人金某報(bào)案稱(chēng)7月6日至7月11日期間，其接到冒充檢察機(jī)關(guān)工作人員的犯罪嫌疑人電話(huà)，以其涉嫌犯罪需調(diào)查銀行卡內(nèi)資金為由，騙其通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬向指定賬戶(hù)匯款人民幣50.9萬(wàn)元。
2.7月12日上午，舟山受害人周某接到冒充上海市公檢法機(jī)關(guān)工作人員的犯罪嫌疑人電話(huà)，對(duì)方以其涉嫌犯罪需配合調(diào)查為由，要求其將資金轉(zhuǎn)移至安全賬戶(hù)。周通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向?qū)Ψ街付ㄙ~戶(hù)匯款人民幣121.3萬(wàn)元后發(fā)現(xiàn)被騙。
3.7月12日至13日期間，臺(tái)州受害人任某在該市路橋區(qū)路橋街道蔡淤村家中接到冒充警方的犯罪嫌疑人電話(huà)，對(duì)方以其涉嫌詐騙為由，要求其將資金轉(zhuǎn)移至安全賬戶(hù)。任通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式分多次將451萬(wàn)元匯入對(duì)方指定賬戶(hù)后發(fā)現(xiàn)被騙。
4. 5.7月10日1時(shí)許，杭州受害人杜某報(bào)案稱(chēng)，7月7日10時(shí)許，其被犯罪嫌疑人以其涉嫌洗錢(qián)為名騙走銀行卡號(hào)及密碼，后其發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)63萬(wàn)元被人在網(wǎng)上消費(fèi)。
二、案件特點(diǎn)
1.以撥打電話(huà)的方式跟受害人聯(lián)系，并使用連環(huán)套形式，使受害人相信自己是“公檢法”工作人員。
2.用長(zhǎng)時(shí)間通話(huà)，使受害人不能與外界聯(lián)系，使其在嫌疑人編制的謊言中無(wú)法自拔。
3.以受害人涉嫌犯罪為由造成心理恐慌后趁機(jī)騙取錢(qián)財(cái)。
4.利用受害人急于澄清或保護(hù)財(cái)產(chǎn)不受侵害，將銀行卡內(nèi)資金交由嫌疑人保管。
三、防范建議：
警方在此發(fā)布預(yù)警，告知廣大市民，公安局、檢察院、法院等司法機(jī)關(guān)不會(huì)以電話(huà)的形式辦案，在電話(huà)上無(wú)直接轉(zhuǎn)接線(xiàn)路，不會(huì)出現(xiàn)即轉(zhuǎn)既通。接到“公檢法”工作人員電話(huà)，第一時(shí)間向當(dāng)?shù)嘏沙鏊稍?xún)。
