52歲“販賣制毒原料團伙”女頭目被判無期并沒收3000萬財產(chǎn)

發(fā)布會現(xiàn)場展示繳獲的制毒原料：乙醚。

發(fā)布會現(xiàn)場展示繳獲的制毒原料：硫酸。

發(fā)布會現(xiàn)場展示的制毒工具：蒸餾裝置。

　　沒有參與制造毒品的行為，但明知他人制造毒品仍售賣制毒原料給他人，算不算犯下制造毒品罪？

    2018年12月24日，廣州市中院一審判決：52歲武漢市人毛某英，因犯制造毒品罪被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。47歲陽江市人林某陽、49歲的廣州市人隆某峰，因犯制造毒品罪分別被判處有期徒刑五年和三年；48歲的江蘇省鹽城市人黃某慶，因犯非法買賣制毒物品罪被判處有期徒刑七年。

    南都記者1月7日在廣州市禁毒委召開的新聞發(fā)布會上了解到，毛某英不僅被判監(jiān)，還被沒收包含多套房產(chǎn)價值共約3000萬元的個人全部財產(chǎn)。該案為全國成功開展犯罪財富調(diào)查的打擊毒品犯罪的經(jīng)典案例，也是全國首宗當庭質(zhì)證涉毒財產(chǎn)來源的案例。

    販賣毒品原料團伙

    2016年10月至12月，根據(jù)廣州警方偵查線索，廣州、梅州、江門警方破獲“徐某某等人制造毒品案”“留某制造毒品案”和“劉某輝等人制造毒品案”，共抓獲犯罪嫌疑人20名，繳獲各類毒品約230公斤、半成品298公斤。系列制造毒品案件成功偵破后，廣州警方深入追查制毒物品來源，并發(fā)現(xiàn)三案制毒原料、設備來源線索均指向以毛某英為首的團伙。

    經(jīng)偵查，專案組發(fā)現(xiàn)，毛某英販賣毒品原料團伙以經(jīng)營正規(guī)化工用品銷售企業(yè)為掩飾，在天河區(qū)東圃化工廠開設檔口，并雇傭三名員工，多次向制毒分子販賣易制毒物品。

    專案組分成犯罪財富調(diào)查小組和外圍取證小組同時開展工作。其中外圍取證小組對毛某英涉及的歷史案件進行調(diào)查取證，將各地案件零散證據(jù)梳理形成有效的證據(jù)鏈條。而經(jīng)過犯罪財富調(diào)查，則發(fā)現(xiàn)毛某英大量財產(chǎn)來源不明，個人資產(chǎn)明顯超出正常化工用品銷售企業(yè)經(jīng)營者的合法合理水平。

    負責調(diào)查的戴警官舉例，毛某英在稅務機關(guān)報稅數(shù)額30萬，而且在正當經(jīng)營范圍長期虧損，按照這般規(guī)模的經(jīng)營，如何獲取價值數(shù)千萬的個人資產(chǎn)？

    警方最終獲取了毛某英等人在明知他人制造毒品的情況下，仍然出售用于制毒物品的原料、配劑的重要證據(jù)。為什么是“明知他人制毒”？證據(jù)顯示，有販毒分子“馬仔”前往其檔口購買化學品，毛某英團伙一聽到對方的需求馬上判斷出制毒意圖，反而提醒來者不夠?qū)I(yè)，并對其配方和購買量提出意見。

    2017年10月21日，在掌握充分證據(jù)后，專案組將毛某英及其團伙成員抓捕歸案，并以制造毒品罪依法對其進行逮捕。

    檢察院精準起訴

    發(fā)布會上，廣州市人民檢察院公訴一處副處長黎杰翠介紹，非法買賣制毒物品的犯罪以制造毒品罪進行起訴指控，在廣州的司法實踐中目前相關(guān)案件不多。那么，毛某英等4人制造毒品、非法買賣制毒物品罪對犯罪財富打擊有怎樣的經(jīng)驗？

    據(jù)介紹，在偵查、起訴和審判階段，多名被告人辯解認為：自己沒有參與制毒，只是將易制毒物品賣給其他人；違規(guī)將一些易制毒物品賣給其他人，在化學城的檔鋪里時有發(fā)生，這些買賣因為沒有合法的行政審批手續(xù)，最多是行政違法，不構(gòu)成犯罪，更不可能構(gòu)成制造毒品罪，因為他們都沒有參與制造毒品的行為。

    根據(jù)中國刑法第350條規(guī)定：違反國家的相關(guān)規(guī)定，將制毒物品販賣給他人的行為構(gòu)成非法買賣制毒物品罪，如明知他人制造毒品而為其生產(chǎn)、買賣、運輸制毒物品的，以制造毒品罪的共犯論處。因此，廣州市人民檢察院進行了精準起訴。

    在本案中，被告人毛某英的行為不僅構(gòu)成了非法買賣制毒物品罪，更是構(gòu)成了制造毒品罪，按照我國刑法第350條的規(guī)定，人民檢察院對其以制造毒品罪起訴。

    在被告人毛某英店鋪打工的其他兩名被告人，長期在毛某英的化學品店鋪工作，清楚認知什么化學品是國家禁止的制毒物品，在應該知道毛某英販賣制毒物品給他人制造毒品的情況下，還幫助毛某英進行銷售，他們的行為也構(gòu)成了制造毒品罪。

    第四名被告人由于其居間介紹買賣制毒物品，對于最后何人購買制毒物品和購買制毒物品的目的不知，所以檢察機關(guān)以非法買賣制毒物品罪起訴。

    最后，廣州市中級人民法院判決的罪名和檢察院起訴的罪名一致。

    專門的財富卷宗

    黎杰翠介紹，在被告人毛某英等4人案件中，公安機關(guān)在立案偵查之初就成立了專門的財富卷宗，對被告人的財富證據(jù)材料專卷調(diào)查，公訴機關(guān)對財富卷宗進行專門審查。在審查起訴階段和審判階段，對于如何有效全面調(diào)查被告人的財富情況，厘清被告人非法所得、合法財產(chǎn)、夫妻共同財產(chǎn)和個人財產(chǎn)，檢察機關(guān)和偵查機關(guān)多次召開聯(lián)席會議，對財產(chǎn)證據(jù)的調(diào)取進行有效的偵查指引。

    在審判階段，為能有效查清楚被告人的犯罪事實和諸多財產(chǎn)狀況，檢察機關(guān)建議法院兩次開庭審理，一次開庭審理被告人的犯罪行為，另一次開庭審理被告人的財產(chǎn)情況。兩次的庭審，不僅讓公 訴 機 關(guān) 充分有效地展示證據(jù)材料進行指控，同時讓被告人對自己的犯罪行為能充分辯解，對自己的財產(chǎn)情況也能充分發(fā)表辯解意見。

    庭審過程中最引人關(guān)注的是毛某英販賣羥亞胺獲利50萬元購買黃埔區(qū)一套房屋并登記在其女兒名下。被告人毛某英的女兒辯解說，登記在她名下的一套房產(chǎn)是自己出資，不是她媽媽買的。

    對此，廣州市中級人民法院首次當庭對涉毒財產(chǎn)來源進行質(zhì)證，判斷其來源合法性問題。經(jīng)過法庭質(zhì)證和分析毛某英及其女兒銀行資金流向，法院對毛某英女兒提出有出資92萬元資金的意見并無相關(guān)的證據(jù)支持而沒有采納，而是以毛某英銀行資金流向的證據(jù)，認定是被告人毛某英的夫妻共同財產(chǎn)，而非其女兒的個人財產(chǎn)。

    由于廣州警方在該案開展涉毒犯罪財富調(diào)查時證據(jù)調(diào)查非常充分，被告人毛某英約3000萬元個人財產(chǎn)被判定全部沒收，并由市中級人民法院執(zhí)行。

    廣州市中級人民法院一庭副庭長倫銘健介紹，案件于2018年8月3日受理后，分別于2018年9月27日、2018年12月6日進行了兩次公開開庭審理，期間于2018年11月8日組織公檢法三家召開聯(lián)席會議，討論法院審查發(fā)現(xiàn)的涉案財產(chǎn)存在的問題，2018年12月17日與法院執(zhí)行局進行會談，討論涉案財產(chǎn)的執(zhí)行問題。

    2018年12月24日，法院對該案進行一審宣判：以制造毒品罪判處被告人毛某英無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；對其兩個雇傭的員工分別判處有期徒刑五年，罰金5萬元和有期徒刑三年，罰金3萬元；以非法買賣制毒物品罪判處被告人黃某慶有期徒刑七年，并處罰金100萬元；扣押的制毒物品予以沒收；扣押的現(xiàn)金、手機等財物予以沒收。

    警方進一步行動

    毛某英案件成功偵破后，廣州市公安局禁毒支隊迅速開展雙向延伸偵查，專案組一邊圍繞毛某英團伙的易制毒化學品來源、分銷網(wǎng)絡進行深入分析研判和調(diào)查取證工作，一邊加大審訊力度。最終，專案組確定了毛某英銷售的易制毒化學品鹽酸、硫酸均來源于一名男子李某林，并排查出李某林與3間大型化工企業(yè)及15間有涉毒嫌疑化工品商鋪有著密切關(guān)聯(lián)，非法銷售網(wǎng)絡龐大，人員關(guān)系復雜。

    2018年1月13日，在外圍證據(jù)充分確定的情況下，廣州警方聯(lián)合佛山警方在佛山市黃岐某物流中心一倉庫門口抓獲李某林、邱某南2人，查封化學品倉庫1間，查獲非法經(jīng)營的二、三類易制毒化學品共計1068.5公斤。

    為繼續(xù)追查化學品來源，專案組對李某林倉庫內(nèi)的易制毒化學品開展倒查，發(fā)現(xiàn)在其倉庫繳獲的標有廣州化學試劑廠字樣的化學品均來源于肇慶四會×東化工有限公司，沒有標示的化學品則來源于廣州市×明化工廠。

    2018年3月13日，在獲知廣州市×明化工廠要非法向東莞×威化工有限公司銷售無標易制毒化學品后，廣州警方聯(lián)合東莞、肇慶警方，在廣州、東莞、肇慶三地展開同步收網(wǎng)行動，共查獲非法銷售易制毒化學品企業(yè)3間，抓獲犯罪嫌疑人8名，繳獲三類易制毒化學品鹽酸約18噸。