隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡支付越來越快捷，通過網(wǎng)絡支付賭資這一新型賭博支付方式也悄然興起，不少“麻友”玩麻將不帶現(xiàn)金，只需通過手機微信、支付寶等第三方支付平臺支付賭資，正是這種支付方式，給了許多“麻友”趁虛而入的機會，認為不使用現(xiàn)金就不是賭博，隨之走上違法犯罪的道路。
傍晚咖啡館“打卡”
“報告楊隊，最近接到群眾舉報稱西寧市城中區(qū)北大街某咖啡館每天有大量可疑人員進出，我覺得有必要調查一下，看看是否涉嫌犯罪。”
“好的，你們多觀察幾天，若有犯罪行為，全力查處絕不姑息�！�
“收到，我們將全力以赴。”
以上是西寧市公安局城中分局治安大隊大隊長楊鈞和辦案民警在今年8月初的一段對話。
民警經(jīng)調查發(fā)現(xiàn)這家咖啡館的客流基本上出現(xiàn)在每天18時至次日凌晨6時許，客流量在30人左右，男女都有。外圍的調查取證已基本確定，民警便潛入咖啡館進行進一步偵查，發(fā)現(xiàn)這家咖啡館的包間內(nèi)有人賭博，但現(xiàn)場沒有人持大量現(xiàn)金參賭，表面上看似一切正常。
“既然是賭博，為什么沒有現(xiàn)金呢，難道遺漏了什么？”有著多年辦案經(jīng)驗的民警沒有被表面的假象迷惑，通過研判分析，認為場所內(nèi)可能隱藏著一個參與網(wǎng)絡賭博的團伙。面對種種疑問，民警經(jīng)過多次偵查確認，這條舉報線索屬實，這是一個網(wǎng)絡賭博團伙，參賭人員行跡十分隱秘。為了找到相關線索，城中分局將此案列為督辦案件，抽調民警組成專案組，全力展開調查。
神秘的黑西裝男
每天在固定的時間段，三四十個素未謀面的陌生人進入咖啡館，是什么使得這些人齊聚這家咖啡館呢？他們進去后又是怎樣進行賭博的呢？這個賭局又是誰組織的呢？
隨著民警的進一步調查，疑點越來越多。民警發(fā)現(xiàn)，一名身穿黑西裝的男子在多個包間內(nèi)頻繁進出，這些人打麻將一局結束的時間特別快，且只有3個人參與。通常一局六七分鐘結束，而這家咖啡館的包間內(nèi)，一局只需要兩三分鐘，而且每個包間內(nèi)大約有10人站在麻將桌旁等待上場，每人手里還拿著一張卡片�？ㄆ斄耍鸵盐恢米尳o旁邊候場的人。
候場的人候場，上桌的人參賭，秩序井然。民警還發(fā)現(xiàn)，在換人的間隙，站在旁邊的黑西裝男子迅速從剛剛結束的上一局中拿走一張卡片。民警進一步觀察發(fā)現(xiàn)，3個大包間內(nèi)的3個賭局，每完成一局，這名男子都會拿走一張小卡片。黑西裝男子到底是誰？既然他沒有參賭為什么要拿走卡片呢？
黑西裝男子會不會是賭局的組織者？一連觀察了好幾天，民警確定黑西裝男子是負責來回抽頭的“馬仔”，他的背后還有3名老板，分別負責3個包間內(nèi)賭局的秩序。
轉賬記錄是關鍵
經(jīng)過76個小時的堅守，民警于2018年8月12日凌晨展開抓捕行動，當場抓獲涉嫌賭博違法行為人38人。隨后，民警對其中20名參賭人員依法行政拘留，對其余18人依法訓誡。
民警介紹，要確定這起案件是否構成賭博罪，要看是否有下列情形：（一）組織3人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計達到5000元以上的；（二）組織3人以上賭博，賭資數(shù)額累計達到5萬元以上的；（三）組織3人以上賭博，參賭人數(shù)累計達到20人以上。
為了將這起案件辦得更加扎實，民警篩選這些條件后，發(fā)現(xiàn)只有在賭資這條證據(jù)鏈上想辦法。當晚，民警在現(xiàn)場查獲的多部手機中發(fā)現(xiàn)，原來參賭人員使用微信轉賬，每筆轉賬的金額基本上在1000甚至9000元以上。民警根據(jù)所有手機中的轉賬憑證發(fā)現(xiàn)，這起案件中的涉案賭資在15萬元以上。由此，組織賭博的違法犯罪行為成立。
4人違法被刑拘
辦案民警介紹，以往處理過不少類似的案件，但很多時候民警趕到現(xiàn)場查證時，即便找到違法行為人，也很難第一時間找到轉賬的證據(jù)，所以往往不了了之。
這起案件后續(xù)的審訊、審查工作，因為掌握了所有參賭人員多日的轉賬憑證，所以即便是想抵賴，也沒辦法解釋每一筆賬目的流向，違法行為人不得不交代了自己涉嫌賭博的事實。
4名犯罪嫌疑人在做筆錄的時候交代，他們先后在省內(nèi)多個地方組織人員參與類似的賭博。今年，他們從7月初至8月初，在西寧組織人員賭博，沒想到僅僅一個月就被警方抓獲了。
此案為青海省首例網(wǎng)絡支付無現(xiàn)金賭博案件，案情復雜，涉賭資金高達15萬元,涉案人員眾多,轉賬網(wǎng)絡化,調查取證難度大。為了完善此案的證據(jù)鏈，城中分局治安大隊辦案民警通過10天時間，多角度綜合運用，通過網(wǎng)絡轉賬記錄尋找突破口、固定證據(jù)鏈，最終，3名老板及1名“馬仔”的行為涉嫌賭博罪，將原先分別對4人處以行政拘留變更為刑事拘留。
賭博·毒藥
我國刑法規(guī)定，以營利為目的的聚眾賭博或以賭博為業(yè)開設賭場的，都將構成犯罪。以營利為目的、具有賭博性質的“搶紅包”群，其行為等同于“聚眾賭博”，屬于違法犯罪行為。不管是哪種形式，網(wǎng)民只要參與進去都贏不了。這類“網(wǎng)上小游戲”跟其他網(wǎng)游一樣，“外掛”總是如影隨形，讓莊家處于不敗之地。
本案中參賭人員每天傍晚進入咖啡館直到第二天天亮，通宵達旦樂此不疲，輸錢了想贏回來，贏錢了想贏得更多，在這種心理的驅使下，整宿坐在咖啡館進行賭博，殊不知，賭博是個火坑，跳下去萬劫不復。
正是利用了賭徒的這種心態(tài)，組織者為了賺錢牟取利益，找尋場地，想好從中抽錢的方式，利用各種手段，想辦法抽取“賭徒”口袋中的錢，助紂為虐，最終將自己送進囹圄。
來源：青海公安微信公號 責任編輯：趙利麗
