涉案1.35億元！浙江紹興最大地下錢莊案被挖出！網(wǎng)友：干一票抵我一年工資

　　熬呀熬呀總算熬到年底了，單位的年終獎(jiǎng)安排上了嗎？當(dāng)我們大伙兒還在為了生活努力打拼，有些人的錢卻來(lái)得跟印鈔機(jī)印出來(lái)一樣快……

　　2000萬(wàn)美金是什么概念？

　　我猜你們都在這里停留3秒以上了，你沒(méi)看錯(cuò)，1.35億�。�！

　　近日，浙江紹興柯橋警方破獲一起涉嫌非法買賣外匯案，案件涉及累計(jì)買賣外匯近2000萬(wàn)美金，折合人民幣1.35億，這是近年來(lái)紹興地區(qū)破獲最大金額的地下錢莊案。

　　2018年7月，紹興市公安局柯橋區(qū)分局在辦理一起案件中發(fā)現(xiàn)一條涉嫌非法買賣外匯線索，柯橋某公司一對(duì)公賬戶在2018年4月至7月期間，有大量美元流入，其中7筆金額就高達(dá)2000萬(wàn)美元，累計(jì)人民幣近1.35億元，交易對(duì)象涉及多名個(gè)人及多家公司。隨后，柯橋區(qū)分局在紹興市公安局的支持下開展秘密偵查。

　　偵查人員通過(guò)調(diào)取該公司及其法人相關(guān)銀行賬戶交易流水，分析發(fā)現(xiàn)，該公司開設(shè)的美元賬戶在2018年4月至7月間共計(jì)匯入美元2000萬(wàn)，美元到賬后立即結(jié)匯到該公司名下的人民幣賬戶內(nèi)，并轉(zhuǎn)匯至法人開設(shè)的個(gè)人賬戶，后又轉(zhuǎn)匯至其他幾個(gè)人的個(gè)人賬戶。在此過(guò)程中，偵查員發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，從法人個(gè)人賬戶匯出的人民幣金額與該公司結(jié)匯美元所得的人民幣總額之間存在明顯差異，情況十分可疑。

　　隨后，偵查人員進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，該公司從事外貿(mào)生意，由于外匯管制的原因，外貿(mào)成交款中外匯流入不夠，故公司負(fù)責(zé)人以結(jié)匯當(dāng)天的價(jià)格額外支付5元人民幣/100美元的手續(xù)費(fèi)私下購(gòu)入外匯。通過(guò)對(duì)公司負(fù)責(zé)人及其他幾個(gè)帳戶調(diào)查，該公司背后的幾個(gè)秘密“供貨商”浮出水面。經(jīng)查證，公司與這些“供貨商”之間均無(wú)實(shí)際外貿(mào)業(yè)務(wù)往來(lái)，其中兩位中間人牽線搭橋從中賺取差價(jià)，有非法買賣外匯的嫌疑。2018年10月12日其中兩人被紹興柯橋警方抓獲歸案。

　　這樣的巨額+這樣的情節(jié)，仿佛只在電影里看過(guò)……然而，違法犯罪必將受到法律的制裁！

　　小編給大家科普一下相關(guān)的法律知識(shí)~

　　1、《最高人民法院關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》

　　第三條在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰：

　　（一）非法買賣外匯二十萬(wàn)美元以上的；

　�。ǘ�）違法所得五萬(wàn)元人民幣以上的。

　　2、《中華人民共和國(guó)刑法》

　　第二百二十五條違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

　�。ㄒ唬┪唇�(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

　　（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；

　�。ㄈ�）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

　�。ㄋ模┢渌麌�(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。