團(tuán)伙開(kāi)發(fā)APP虛構(gòu)新能源投資項(xiàng)目專(zhuān)騙女性涉案3000余萬(wàn)

　　記者近日從江蘇省邳州市公安局獲悉，經(jīng)過(guò)6個(gè)月的偵查，該局于日前成功偵破一起涉案金額高達(dá)3000余萬(wàn)元的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

　　2018年7月10日，邳州市公安局運(yùn)西派出所接到市民王某報(bào)警，稱(chēng)其花了4萬(wàn)多元投資了一個(gè)新能源項(xiàng)目，沒(méi)多久就虧得一分不剩。

　　接報(bào)后，派出所立即開(kāi)展資金查控等工作，并將線索通報(bào)網(wǎng)安大隊(duì)協(xié)同偵查。經(jīng)分析資金流向，發(fā)現(xiàn)該案涉案人數(shù)眾多、涉案金額應(yīng)在千萬(wàn)以上。邳州市公安局立即抽調(diào)網(wǎng)安、刑偵專(zhuān)門(mén)力量，在徐州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)的支持指導(dǎo)下，全力開(kāi)始偵破工作。

　　經(jīng)查，詐騙王某的人屬于一個(gè)詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙人數(shù)在100名以上，開(kāi)發(fā)出“XX國(guó)際”“中X國(guó)際”等APP，假冒投資平臺(tái)，虛構(gòu)“POY新能源”投資項(xiàng)目，并以商務(wù)公司的名義開(kāi)設(shè)企業(yè)銀行賬號(hào)、支付寶賬號(hào)，用于接收、轉(zhuǎn)移資金。

　　進(jìn)一步偵查后，警方查清了嫌疑人用來(lái)接收、轉(zhuǎn)移資金的銀行、支付寶賬號(hào)使用的公司資料是“空殼”公司，“投資平臺(tái)”的后臺(tái)服務(wù)器使用的是境外服務(wù)器，作案所用的微信號(hào)頻繁更換且使用代理服務(wù)器上網(wǎng)，作案成員分布在多個(gè)窩點(diǎn)。

　　專(zhuān)案民警順著資金流、信息流縝密追蹤，至去年11月底，逐步理清50余名主要犯罪嫌疑人身份地址，整個(gè)團(tuán)伙的組織架構(gòu)也浮出水面。

　　偵查過(guò)程中，警方發(fā)現(xiàn)，因部分受害人在多地警方報(bào)案，嫌疑人使用的多個(gè)銀行賬戶陸續(xù)被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，犯罪團(tuán)伙開(kāi)始解散、隱匿。2018年11月25日，邳州警方組織警力果斷出擊，分別在山東、陜西、河南、山西等地將為雷某、馮某某、李某為首的這一詐騙團(tuán)伙23名嫌疑人抓獲。

　　經(jīng)查，2018年4月，雷某、馮某某、李某等人合謀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)空殼公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開(kāi)戶許可證，開(kāi)設(shè)銀行賬戶，開(kāi)發(fā)虛假投資APP、搭建網(wǎng)站，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招募“員工”進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友方式引誘受害人“投資”，至2018年11月，共騙取全國(guó)28個(gè)省、區(qū)700余名受害人資金3000余萬(wàn)元。

　　據(jù)警方介紹，團(tuán)伙頭目雷某、馮某某（兩人系情侶關(guān)系）、李某先后組建兩個(gè)工作室，每個(gè)工作室均招聘四五十名員工，每人配備一臺(tái)電腦。他們以30至50歲女性為目標(biāo)，從網(wǎng)上搜羅了一些網(wǎng)紅照片，多為形象較好的中年男人，經(jīng)常更新各種炫富場(chǎng)景。購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)群體個(gè)人信息，通過(guò)加好友聊天，取得對(duì)方信息后就引誘受害人投入小額資金投資“新能源”項(xiàng)目。

　　“他們先是通過(guò)后臺(tái)操縱讓受害人小額獲利，待受害人加大投資后即更改后臺(tái)數(shù)據(jù)，制造虧空騙取資金�！鞭k案民警介紹，團(tuán)伙從朋友圈如何發(fā)布的照片，再到如何聊天，都是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后的同一模式，以達(dá)到詐騙目的。

　　不僅如此，該團(tuán)伙內(nèi)部也有一套自己的激勵(lì)機(jī)制。高提成，提成的起點(diǎn)是8—10％，按照業(yè)績(jī)提成的百分點(diǎn)會(huì)隨之曾加，業(yè)績(jī)做到40萬(wàn)元的提成就是15％；寫(xiě)挑戰(zhàn)書(shū)，每名員工都寫(xiě)有一份挑戰(zhàn)書(shū)，給自己下目標(biāo)任務(wù)；若完不成任務(wù)，公司就會(huì)給予一定的懲罰。

　　在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，警方還從該團(tuán)伙辦公場(chǎng)所、住所以及老家，查獲大量現(xiàn)金以及價(jià)值6位數(shù)的名表、豪車(chē)。

　　“由于這些錢(qián)是騙來(lái)的，他們不敢往銀行存，身邊只留現(xiàn)金。”辦案民警介紹，被抓獲的犯罪嫌疑人李某還將25萬(wàn)元現(xiàn)金包裹的嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)藏在老家院子里的梧桐樹(shù)下。

　　截止2019年1月16日，警方已抓獲犯罪嫌疑人39名，其中22名已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。目前，此案仍在進(jìn)一步辦理中。

　　法制網(wǎng)邳州（江蘇）1月25日