近日，上海市第二中級人民法院（以下簡稱上海二中院）采用網(wǎng)絡在線宣判與線下宣判相結合的方式，依法公開宣判被告單位旌逸集團有限公司、被告人孔祥友非法集資案。
上海二中院以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪判處旌逸集團有限公司罰金人民幣二千一百萬元；以集資詐騙罪判處孔祥友無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金人民幣一千萬元。
通報稱，被告單位旌逸集團有限公司、被告人孔祥友向2.7萬余人非法集資130億余元。至案發(fā)，仍有1.9萬余人本金計44億余元無法歸還。
另據(jù)《解放日報》此前報道，孔祥友實際上只有小學文化，他曾經(jīng)花1400萬買下勞斯萊斯作為代步工具。
旌逸集團非法集資130億
據(jù)上海二中院官方微信近日消息，2020年7月23日，上海二中院采用網(wǎng)絡在線宣判與線下宣判相結合的方式，依法公開宣判被告單位旌逸集團有限公司、被告人孔祥友非法集資案，以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪判處旌逸集團有限公司罰金人民幣二千一百萬元，以集資詐騙罪判處孔祥友無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金人民幣一千萬元。
圖片來源：上海二中法院
經(jīng)審理查明：上海旌逸資產管理有限公司于2011年1月注冊成立，2014年7月該公司由他人轉讓給周海生（另案處理）。同年8月，周海生設立上海人宇資產管理有限公司。2014年8月至2015年2月，旌逸資產公司和人宇公司在未經(jīng)有關部門批準的情況下，通過開設的分支機構發(fā)放宣傳單等方式公開宣傳，承諾保本并許以8%至12.6%的年化收益，向1577人非法吸收資金人民幣2.5億余元，其中已兌付本金6141萬余元及利息413萬余元。
2014年12月，被告人孔祥友在明知旌逸資產公司和人宇公司非法吸收資金且大部分本金未兌付的情況下，仍擔任上述兩家公司的法定代表人，且于2015年1月又設立上海萬悅融資租賃有限公司，并于同年春節(jié)后實際控制了上述三家公司。同年3月起，旌逸資產公司招錄陸金花、王一倩、謝作享（均另案處理）等人，先后在上海等八個省、直轄市設立分支機構。2016年7月，旌逸資產公司正式更名為旌逸集團有限公司。
至2018年2月，孔祥友在旌逸集團及其關聯(lián)企業(yè)人宇公司、萬悅公司未經(jīng)有關部門批準的情況下，通過分支機構招募員工發(fā)放宣傳資料、召開酒會等方式公開宣傳，以石門縣華宇新能源科技有限公司、廣德縣日泰新能源科技有限公司、黃石經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)孔府佳人娛樂會所、鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)迪拜俱樂部有限公司、上海維多利順風娛樂有限公司、福建武夷中藍生物科技有限公司、鹽城奧華家居有限公司和段立波、李斌等投資項目名義推出所謂的理財產品，并采用簽訂《委托融資租賃合同》或《債權資產受讓協(xié)議》以及相配套的《債權回購協(xié)議》《回購承諾書》等方式，承諾保本并以5.4%至26%年化收益為誘餌，向2.7萬余人非法集資130億余元。至案發(fā)，仍有1.9萬余人本金計44億余元無法歸還。
經(jīng)審計，截止2018年2月，孔祥友以旌逸集團等單位名義非法集資130億余元中，除案發(fā)后已被凍結銀行資金及查獲的現(xiàn)金外，主要用于兌付到期本息89億余元、返還錢款633萬余元、公司經(jīng)營開支15億余元、以投資項目名義支出22億余元（其中約定項目支出4849萬余元）、孔祥友個人提現(xiàn)花用3億余元以及根據(jù)孔祥友指令劃轉至與集資參與人無關的個人和公司賬戶3億余元等。
上海二中院認為，被告單位旌逸集團違反國家金融法律規(guī)定，非法向社會公眾變相吸收存款共計2.5億余元，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大；旌逸集團還以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資130億余元，造成集資參與人損失44億余元，其行為又構成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，故對旌逸集團應兩罪并罰。被告人孔祥友作為旌逸集團法定代表人及實際控制人，系旌逸集團實施集資詐騙犯罪的直接負責的主管人員，其行為亦構成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。故依法作出前述判決。
實控人花1400萬買勞斯萊斯代步
個人提現(xiàn)花用3億余元的孔祥友，也有著頗為復雜的履歷。
《解放日報》2018年4月20日的報道，揭露了旌逸集團“百億理財平臺”背后的驚天騙局，也更清晰呈現(xiàn)了其實控人孔祥友的全貌。
報道顯示，記者從警方證實，旌逸集團實際掌控人孔祥友，實際上只有小學文化，無任何金融從業(yè)背景和金融從業(yè)資格。
“13歲撿破爛貼補家用；輟學后當過汽車工廠小工；迷茫里又重新完成學業(yè)；負債籌資建立汽車貿易公司，頂著壓力親自跑市場；進軍上海，以獨到的眼光和魄力搶占市場，一手建立完整優(yōu)質的商業(yè)生態(tài)，經(jīng)營范圍覆蓋汽車貿易、酒店餐飲、食品制造、金融投資等領域。如今，他擁有的旌逸集團總資產超過百億元�！�2017年，某雜志曾這樣報道1977年出生的孔祥友。
更為夸張的是，2009年8月，孔祥友曾因盜竊電纜，被浙江省瑞安市人民法院判處有期徒刑4年6個月。刑滿釋放后，在朋友介紹下，他接手陷入困境的旌逸資管，相當于“沒有花一分錢就收購了這家公司”。
為維持“投資公司”應有的形象，旌逸集團租下中山北路3000號長城大廈兩層半的樓面和環(huán)球港一層樓面，并且廣設分店。旌逸集團一次年會，曾因席開800桌和重獎名噪一時。公司內部人員透露，每年春節(jié)前公司會舉辦多次規(guī)模盛大的客戶答謝會，“一次年會至少用掉1000萬以上”。
孔祥友的個人開銷同樣驚人。他在上海的公司附近的五星級酒店包租了一間行政套房，時間以年為計。被公司高管透露“喜歡奢侈品”的他，買過一塊市場售價高達420余萬元的手表，代步工具還包括一輛限量版的勞斯萊斯幻影加長版豪車，據(jù)他自稱“連購置稅差不多1400萬左右”。娛樂時孔祥友會與公司高管一起前往澳門等地賭博，一擲千金。
據(jù)2016年下半年開始擔任旌逸集團財務總監(jiān)的錢某介紹，她表示，孔祥友一般要求保險柜里保持200萬左右的現(xiàn)金，會隨時派人來支取。“一般每個月大概會領取400萬左右，直至案發(fā)時已領取約7000-8000萬元�！�
如何區(qū)分非法吸收公眾存款和集資詐騙？
這起案件出現(xiàn)了兩個罪名：非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，該如何區(qū)分呢？四川皓錦律師事務所白永江律師在微信公眾號發(fā)文進行了釋疑。
一、罪名的規(guī)定
1、非法吸收公眾存款罪
《刑法》第一百七十六條：
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
2、集資詐騙罪
《刑法》第一百九十二條：
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
二、區(qū)別與聯(lián)系
1、相同點
（1）從兩罪在《刑法》中所處的章節(jié)來看，均屬于“第三章破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪”。
因此，其均侵害了我國的市場經(jīng)濟秩序，尤其是金融市場秩序。
（2）從兩罪的外在表現(xiàn)形式上來看，均系以“合法經(jīng)營”、“投資回報”的名義，向“不特定的公眾”籌集資金。
2、不同點
（1）目的不同。
非法吸收公眾存款，系通過仿效銀行吸納存款的形式吸收資金，目的是為了“聚小財而謀大利”，從根本上不具有非法占有吸收的公款目的，只是其未經(jīng)國家相關部門批準，不具備吸納存款的相關資質。
集資詐騙罪是以非法占有為目的，其完全是披著非法吸收公眾存款的外衣，干著侵占公眾財產的勾當。
比如：集資后不用于生產經(jīng)營、肆意揮霍、抽逃資金、攜款逃匿等，逃避返還資金的。
（2）量刑不同
非法吸收公眾存款罪的量刑范圍為：3年以下；3年以上10年以下；
集資詐騙罪的量刑范圍為：5年以下；5年以上10年以下；10年以上或者無期。
從前述量刑的范圍可以看出，國家對集資詐騙罪的處罰就與非法吸收公眾存款罪比較而言，較為嚴厲，其緣由應該是集資詐騙的非法占有目的，在犯罪情節(jié)方面比非法吸收公眾存款更為惡劣。
三、你身邊的集資
很多上班族，估計都遇到過公司向員工籌集資金用于公司發(fā)展經(jīng)營，并承諾予以相應回報的情形。
從外在形式來看，似乎與上面所說的非法吸收公眾存款有頗多相似之處，但其實并非一定構成犯罪。
依據(jù)《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2010〕18號）的規(guī)定：
未向社會公開宣傳，在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
來源：每日經(jīng)濟新聞
責任編輯：陳言
