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          以案說(shuō)法
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          200多個(gè)賬戶、153套房屋和車位、25家公司……11億黑財(cái)清底

          發(fā)布于:2021-1-18 11:46:29  瀏覽:882次

          200多個(gè)賬戶、153套房屋和車位、25家公司、47輛車輛、6艘船舶、17萬(wàn)立方河砂……清遠(yuǎn)市中級(jí)人民法院僅用五個(gè)月時(shí)間,對(duì)全國(guó)掃黑辦督辦陳志輝等35人涉黑案的11.62億元財(cái)產(chǎn)全部處置完畢,全額上繳國(guó)庫(kù)。

          去年6月29日,廣東省高級(jí)人民法院對(duì)這起案件作出終審宣判,駁回上訴,維持清遠(yuǎn)中院一審判決。

          案件判了以后,高達(dá)11.78億元的財(cái)產(chǎn)清單,是清遠(yuǎn)中院面臨的執(zhí)行難題。

          陳志輝等35人涉黑案一審?fù)彫F(xiàn)場(chǎng)

          陳志輝等35人涉黑案一審?fù)彫F(xiàn)場(chǎng)

          多個(gè)部門聯(lián)動(dòng)保障精準(zhǔn)高效執(zhí)行

          “你好,請(qǐng)問(wèn)是陳某嗎?我是清遠(yuǎn)中院執(zhí)行法官,請(qǐng)你現(xiàn)在把鑰匙送到粵RHJ×××這臺(tái)豐田小轎車旁,我們要扣押!比ツ11月13日晚飯時(shí),執(zhí)行法官謝偉誠(chéng)來(lái)到某小區(qū)地下車庫(kù),尋找涉案財(cái)產(chǎn)車輛。

          <img title="執(zhí)行法官現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案財(cái)產(chǎn)車輛" align="center" alt="執(zhí)行法官現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案財(cái)產(chǎn)車輛" src="http://www.chinapeace.gov.cn/chinapeace/c100055/2021-01/18/12439951/images/44ace1b168dd4739a555cca0a44e0ea6.jpg"">

          執(zhí)行法官現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案財(cái)產(chǎn)車輛

          “我在外面還沒回家,你們過(guò)幾天再來(lái)吧!标惸痴f(shuō)道。

          謝偉誠(chéng)摸了摸車的發(fā)動(dòng)機(jī)蓋,“車的發(fā)動(dòng)機(jī)還是熱的,別假裝不在家了。你來(lái)把車上的個(gè)人物品拿走,如果不配合,我們將強(qiáng)制執(zhí)行,把車拖走!标惸持荒芮皝(lái)交出車鑰匙。

          謝偉誠(chéng)手里拿著一張車輛清單,上面除了車輛信息,還有車輛近3個(gè)月的活動(dòng)軌跡信息!斑@一欄,是我們精準(zhǔn)高效扣押的關(guān)鍵!敝x偉誠(chéng)指著活動(dòng)軌跡信息說(shuō)道。

          法院、公安干警上門尋找涉案財(cái)產(chǎn)當(dāng)事人

          法院、公安干警上門尋找涉案財(cái)產(chǎn)當(dāng)事人

          和以往多部門聯(lián)動(dòng)執(zhí)行相比,清遠(yuǎn)中院繼續(xù)發(fā)揮體制機(jī)制優(yōu)勢(shì),創(chuàng)新公安交警部門協(xié)助布控扣押涉黑惡案件車輛、船舶舉措,破解涉黑惡財(cái)產(chǎn)收繳問(wèn)題。謝偉誠(chéng)介紹,公安部門根據(jù)法院提供的車輛基本信息,通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)確定車輛近3個(gè)月的活動(dòng)軌跡,包括經(jīng)常出入地、車輛繳納違章信息等,縮小車輛查找范圍,更加精準(zhǔn)定位,高效查扣。

          據(jù)了解,去年11月13日,清遠(yuǎn)中院聯(lián)合公安、水利等多部門,開展為期一周的車輛、船舶扣押行動(dòng),共扣押車輛26輛,船舶3艘。

          建立長(zhǎng)效機(jī)制創(chuàng)新財(cái)產(chǎn)處置模式

          為加快財(cái)產(chǎn)處置進(jìn)度,謝偉誠(chéng)和團(tuán)隊(duì)從2020年7月21日立案之日起,即對(duì)被執(zhí)行人違法所得制訂拍賣方案,“總共4家機(jī)構(gòu)符合條件參與司法拍賣,把150余套房屋均分給他們做評(píng)估工作,最后由一家公司統(tǒng)一掛網(wǎng)拍賣。”

          去年12月1日上午10時(shí),一場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的司法網(wǎng)拍如火如荼地進(jìn)行,拍賣標(biāo)的是一間面積56平方米的商鋪,經(jīng)過(guò)27個(gè)小時(shí)344輪競(jìng)價(jià)后,以總價(jià)238.66萬(wàn)元成交,高出起拍價(jià)200余萬(wàn)元。

          為進(jìn)一步擴(kuò)大涉黑惡案件財(cái)產(chǎn)拍賣受眾面,增強(qiáng)競(jìng)買人競(jìng)買意愿,清遠(yuǎn)中院多渠道發(fā)布拍賣信息,截至去年12月23日,已拍賣成交1.04億元,溢價(jià)率達(dá)64.4%。而對(duì)短時(shí)間內(nèi)較難處置變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)如公司等,清遠(yuǎn)中院提出采取實(shí)物入庫(kù)并配套具體執(zhí)行方案的建議。

          去年11月19日,清遠(yuǎn)市掃黑辦專門召開涉黑惡案件執(zhí)行工作專班會(huì)議,對(duì)清遠(yuǎn)中院提出的實(shí)物入庫(kù)事項(xiàng)達(dá)成共識(shí),要求各成員單位密切配合,全力配合法院與財(cái)政等開展財(cái)產(chǎn)交接工作,確保順利移交入庫(kù)。

          經(jīng)過(guò)一個(gè)月的資產(chǎn)盤點(diǎn),2020年12月23日,清遠(yuǎn)中院將全部涉案財(cái)產(chǎn)移交市財(cái)政,完成11.62億元財(cái)產(chǎn)的處置。

          執(zhí)行干警查封涉案船舶

          執(zhí)行干警查封涉案船舶

          財(cái)產(chǎn)分級(jí)分類掛圖作戰(zhàn)化繁為簡(jiǎn)

          被執(zhí)行人35人,財(cái)產(chǎn)近500項(xiàng),遍布全國(guó)三省七地。

          “堅(jiān)持‘一案一號(hào)’,用‘樹狀圖’形式,分級(jí)分類編號(hào),分析每個(gè)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)情況。非法所得財(cái)產(chǎn)采用‘線上+線下’相結(jié)合模式,線上全面查控被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn),線下實(shí)地調(diào)查被執(zhí)行人及其家屬的財(cái)產(chǎn)狀況,實(shí)現(xiàn)不漏執(zhí)、不錯(cuò)執(zhí)。合法財(cái)產(chǎn)部分,實(shí)行人、財(cái)編號(hào),一級(jí)編號(hào)為被執(zhí)行人,二級(jí)編號(hào)為可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn),一一對(duì)應(yīng),保證罰金刑執(zhí)行到位!敝x偉誠(chéng)在梳理全案財(cái)產(chǎn)后,最終采用“樹狀圖”形式啟動(dòng)執(zhí)行。

          法院干警在財(cái)產(chǎn)清單查找具體信息

          法院干警在財(cái)產(chǎn)清單查找具體信息

          “違法所得清單明晰,全部查、凍、扣。罰金刑部分,今天完成‘四查’工作,確保財(cái)產(chǎn)一筆不漏!敝x偉誠(chéng)帶領(lǐng)執(zhí)行專班7人,立案當(dāng)天完成全部查控,用8天時(shí)間執(zhí)行到位4.12億元并全額上繳國(guó)庫(kù)。

          “這幾家公司都是經(jīng)營(yíng)水電站的,全部在新疆。”執(zhí)行員陳俊飛及時(shí)將涉案財(cái)產(chǎn)情況向謝偉誠(chéng)匯報(bào)!白龊靡咔榉揽,去新疆實(shí)地調(diào)查水電站情況,還有當(dāng)?shù)劂y行賬戶情況!

          去年9月20日,謝偉誠(chéng)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)趕赴新疆,“今天就到期嗎?”陳俊飛在聽到銀行工作人員表示查封時(shí)間是當(dāng)天到期,驚訝地反問(wèn)。

          為避免財(cái)產(chǎn)查封到期,謝偉誠(chéng)決定和時(shí)間賽跑,“必須趕在到期前全部續(xù)封上!敝x偉誠(chéng)和執(zhí)行員在地廣人稀的大地上,最長(zhǎng)一天驅(qū)車趕路近900公里,深入人跡罕至的水源保護(hù)區(qū)內(nèi)調(diào)查水電站情況。

          法院干警赴新疆調(diào)查水電站情況

          法院干警赴新疆調(diào)查水電站情況

          最終,謝偉誠(chéng)和兩名執(zhí)行員驅(qū)車9天4地3000多公里,成功扣劃8個(gè)銀行賬戶650萬(wàn)元,凍結(jié)5個(gè)水電站(含在建工程)約價(jià)值3.5億元資產(chǎn)。

          據(jù)悉,該案應(yīng)執(zhí)11.78億元,實(shí)際執(zhí)行到位金額11.62億元,居廣東涉黑惡案件執(zhí)行到位金額榜首。


          來(lái)源:人民法院報(bào)
          責(zé)任編輯:徐琢

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