“振興民族互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)”“五部委民生項目工程，前所未有”“對接商務部‘百城千品’、工信部‘騰計劃’項目工程大數(shù)據(jù)背景，800萬種商品”“虛擬數(shù)字加密資產(chǎn)是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的衍生物，是金融領域的一次歷史性突破”……
這些極具煽動性、誘惑力的字眼來自名為“浙江物聯(lián)科技有限公司”所謂的“官方網(wǎng)站”�！斑@一句句不著邊際的虛假宣傳，蠱惑吸引了除澳門之外的全國各省、自治區(qū)、直轄市及香港特別行政區(qū)的1.5萬余名投資人，‘投資’資金近2億元�！闭憬∮揽凳泄簿纸�(jīng)偵大隊大隊長賈建榮說。
是什么企業(yè)可以在短時間內(nèi)匯集大量資金？這個號稱由五部委支持的民生工程，到底在進行怎樣的交易？記者近日走進永康市公安局，揭開了“浙江物聯(lián)”吸金黑幕。
不法分子夸下的�？�
今年3月，永康市公安局經(jīng)偵大隊接到群眾舉報：被稱為永康經(jīng)濟中心的金都大廈24樓每天人頭攢動，動輒有幾百人出入，還有人分時段宣講授課，授課內(nèi)容涉及虛擬貨幣。
“這一線索立刻引起了我們的警覺，為了確認線索，我們成為‘會員’，聽了一堂課�！庇揽凳泄簿纸�(jīng)偵大隊民警謝浩亮說，“果不其然，講師宣稱‘浙江物聯(lián)’公司及其委托經(jīng)營的浙江國富易通信息技術有限公司設立的‘中國網(wǎng)超’項目，是一項由商務部、發(fā)改委等五部委委托的民生工程，將‘發(fā)行’只漲不跌的數(shù)字貨幣‘易幣’，每天漲幅1.5%�！�
夸大投資收益，承諾高額回報，必定有詐。經(jīng)進一步偵查后發(fā)現(xiàn)，所謂的公司負責人俞某杰，號稱自己是身價百億的民族企業(yè)家，曾就職于商務部，享受副部級待遇。俞某杰宣稱，“易幣”將于今年6月至7月與銀聯(lián)卡對接，在全國69個城市流通使用，真正成為有價值的流通貨幣，而“易幣”的管理機構則是中國人民銀行。同時，“浙江物聯(lián)”對外宣稱旗下的“中國網(wǎng)超”購物平臺內(nèi)有800余萬種商品供會員選購，事實上，該平臺純屬“空殼”，僅有會員登記欄目，并無其他內(nèi)容。
此外，該公司沒有實體化商業(yè)項目，2012年至2016年，該公司僅繳納國稅、地稅10萬余元。
高額回報輕易吸金上億元
“國富易通”下設市場部、教育部、財務部、接待部等部門，由10余名骨干成員負責管理。擔任公司“講師”一職的李某剛告訴記者，自己每天要講兩堂課，聽課群眾近百人，內(nèi)容基本是虛擬貨幣將成為今后的流通貨幣，投資前景一片大好之類的“美好愿景”。
“易幣”項目操作并不復雜：入會需要下單投資，1萬元1單，每人最多可購買10單。每單中30%兌換為積分，可在“中國網(wǎng)超”平臺購買所謂的“商品”，另外70%轉換為“易幣”，而且投資“易幣”據(jù)宣傳有很大升值空間。如果“投資者”推薦了下線，還會有相應回報。
同時，雖然項目設定了10單封頂?shù)南拗疲械耐顿Y人會借用家人或者朋友的身份下單，投資金額遠不止10萬元。
為達到詐騙目的，公司許諾投資“易幣”至少能獲取每天1.5%的高額回報。“按此回報率計算，月回報率為56.31%，年回報能達到228.14倍。由于回報率如此之高，公司在短短30多天便吸引了1.5萬余人入會，“投資金額”近2億元。
“‘易幣’項目實際預期收益率與公司對外許諾的投資回報率倒掛，資金鏈難以長久持續(xù)�！辟Z建榮說，“沒有實體項目的支撐，‘易幣’從頭至尾就是一場明目張膽的‘龐氏騙局’。”
“這一類項目背后多缺乏實質(zhì)性項目，虛假性比例相當高，很多投資人甚至對此心知肚明，但還是抵擋不住高額回報的誘惑，以‘搏一把’的心態(tài)參與其中。”謝浩亮認為。
高端論壇成警方“捕鼠利器”
為了擴大“團隊”力量，發(fā)展更多下線，“浙江物聯(lián)”宣稱將在4月13日至15日舉辦所謂的“中國金融創(chuàng)新與行業(yè)應用發(fā)展論壇會”，對外宣傳邀請了多名原省部級高級干部參加。實際上，所謂“高級干部”并未出現(xiàn)。
事態(tài)日趨嚴峻，在掌握了大量犯罪事實后，永康市委、市政府及時召集金融辦、銀監(jiān)、市場監(jiān)管、商務等相關部門成立了案件處置工作領導小組，負責處置工作。
4月11日，永康市公安局以涉嫌集資詐騙對涉案公司立案偵查，并從經(jīng)偵、治安、刑偵、法制、網(wǎng)偵等多個部門抽調(diào)精干警力成立專案組，迅速制定了細致全面的抓捕方案。
4月12日夜，公安機關果斷對“浙江物聯(lián)”“國富易通”兩家涉案公司開展收網(wǎng)行動，抓獲俞某杰、朱某等重要犯罪嫌疑人。
經(jīng)過訊問，公安機關掌握了大量犯罪事實。令人驚愕的是，“浙江物聯(lián)”這個號稱五部委委托的公司，實際就是個草臺班子。網(wǎng)站技術人員曾經(jīng)是在淘寶網(wǎng)賣手機的商家，進入公司后幫助創(chuàng)建網(wǎng)站，技術相當落后。“中國網(wǎng)超”系統(tǒng)里顯示的商品都是最后幾天錄入的，數(shù)據(jù)十分混亂。
適時出擊截斷資金外流通道
辦案人員介紹，這起案件取證相當困難，工作量巨大�！拔覀円獜母鱾�銀行調(diào)出所有會員的賬戶，一筆筆核對賬目。大部分會員的資料是虛假信息，而很多會員交了現(xiàn)金之后，公司以保管為借口，收走了憑據(jù)�！敝x浩亮說。
對此，永康市公安局主動向投資人了解情況，迅速開展分析，并開通專案熱線接受投資人來電咨詢。熱線電話開通以來，共接到咨詢電話7000余個，通話時長上萬分鐘。
謝浩亮坦言，對此類集資詐騙案件，抓獲主要犯罪嫌疑人僅僅是全案處置工作的一部分，關鍵是追贓挽損。而“浙江物聯(lián)”公司在吸金上升期、業(yè)務爆發(fā)期被公安機關一舉搗毀，犯罪嫌疑人還沒來得及將資金轉移，資金外流通道就被及時截斷，這給今后的追贓挽損工作創(chuàng)造了極好的條件。
（石楊）
來源：人民公安報 責任編輯：閔玥
