浙江：全公司員工都被抓了，什么情況？

　　2月28日上午10點，江蘇常州的3家公司內，幾十名員工陸續(xù)前來上班，敲鍵盤、打電話、開會……就在他們有條不紊地展開工作時，幾十名真槍荷彈的民警沖了這3家公司，隨后將他們帶離。

　　原來，這是一個詐騙團伙，以做網絡推廣及辦理貸款為名實施詐騙。經浙江金華蘭溪警方初步調查，此系列案件涉及被害人500余人，涉案金額達400余萬元。

　　套路老套 依然好使

　　這個詐騙團伙的套路，很老，但還是有不少人上了當。

　　2016年5月1日，蘭溪市蘭江街道的倪先生，接到一名陌生女子的電話。對方稱可以幫助他的工廠制作宣傳網站，還能幫忙辦下10萬到50萬的大額貸款。

　　有這樣的“好事”？倪先生動了心。但誰都知道，天下沒有免費的午餐。

　　兩人互加為微信好友后，倪先生通過微信，和對方談妥了制作網站和辦理貸款的費用共8800元。

　　9月12日，倪先生找到對方，將身份證照片、營業(yè)執(zhí)照照片發(fā)過去，并向對方提供的支付寶賬戶轉賬5000元，次日又轉了3800元。對方收款后表示需要7至15天的辦理期限。倪先生便安下心來等待。

　　但是，半個月過去，對方還是沒有音訊，倪先生坐不住了。10月1日，他再次撥打對方電話，對方推脫說還需幾天時間。但之后倪先生再撥打電話，就再也無法接通了……

　　倪先生發(fā)覺被騙后，到蘭江派出所報案。

　　通過倪先生這條線索，蘭溪警方發(fā)現(xiàn)，此類通訊網絡詐騙案涉及全國數十個省份，多達200余起，初步查證涉案金額逾200萬元。

　　這意味著，有一個結構龐大的詐騙團伙正在瘋狂作案。

　　蘭溪警方立即組織精干力量成立專案組，開展偵查工作。通過串并案件、線索排查，警方進一步摸清了涉案的資金流、信息流，基本鎖定了嫌疑人的所在地是河北邯鄲。

　　2016年12月19日，蘭溪警方趕赴邯鄲，在當地警方的配合下，對犯罪嫌疑人的落腳點進行查證，同時摸清了犯罪團伙的人員架構與作案手段。

　　據辦案民警介紹，這個犯罪團伙采取廣撒網的模式。往全國隨機撥打電話，詢問客戶是否有辦理貸款的需求，稱僅憑營業(yè)執(zhí)照、身份證就可辦理10萬到50萬額度的貸款，以高額、無抵押、無擔保、低息辦理信用卡貸款為幌子，實施詐騙。當客戶通過支付寶或微信轉賬后，便一直拖延交付時間，直到被害人自動放棄。

　　12月26日，在邯鄲警方的大力支持下，蘭溪警方展開統(tǒng)一收網行動，共出動30余名警力，一舉打掉以郭某、徐某為首的通訊網絡詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人20人，現(xiàn)場繳獲一批電腦、手機、銀行卡、電話卡等作案工具。

　　雖然案子已破，但這并不意味著結束。蘭溪警方對案件進一步擴線偵查后發(fā)現(xiàn)，邯鄲案件中仍有漏網之魚。

　　警方順藤摸瓜，通過對邯鄲詐騙團伙資金流、信息流線索的進一步排查，基本鎖定了另一條“大魚”所在地是江蘇常州。常州的這個詐騙團伙，不僅作案手法和邯鄲詐騙團伙如出一轍，就連信息都是共享的。

　　當時，蘭溪警方辦理完邯鄲案件后，已經臨近過年。當確認了“大魚”的位置后，警方又立即部署行動，調派先遣民警前往常州。在當地警方的配合下，蘭溪警方對嫌疑人落腳點進行查證。

　　然而，民警在先前鎖定的窩點進行蹲守時，卻遲遲不見嫌疑人出現(xiàn)。

　　感到奇怪的民警，決定冒險去窩點摸一摸，結果叫人大吃一驚：原先鎖定的3個窩點通通沒有人，只剩下一個空蕩蕩的外殼。

　　這么一屋子的人怎么會憑空消失？莫非他們事先有線報，早已做好了逃跑打算？接下來又該上哪兒去尋找這些嫌疑人？隨著調查深入，一道又一道難題擺在了蘭溪警方的面前。

　　就在警方一籌莫展的時候，一個關鍵人物出現(xiàn)在警方眼前——和邯鄲團伙聯(lián)系緊密的余某。

　　蘭溪警方通過調查發(fā)現(xiàn)，余某和邯鄲案件里的負責人徐某，以前曾是同事，同在邯鄲一家所謂的網絡公司從事“詐騙工作”。

　　徐某在這家網絡公司干了一段時間后，單飛，在邯鄲自己創(chuàng)辦了詐騙公司，生意逐漸做得“紅火”起來。余某眼見徐某生意不錯，便也辭了職，找徐某“取經”。

　　“學習”完畢后，余某回到了老家常州，開始開辟新天地。沒多久，他的生意也做了起來。這時，余某在邯鄲網絡公司的另2個前同事鄭某和顧某，看余某風生水起，便先后來到常州，向余某“學習”，隨后便“自立堂口”。

　　了解了這一層關系后，蘭溪警方明白，之前在常州窩點撲了個空，很可能是邯鄲案件驚動了余某，使得他提早轉移了詐騙窩點。

　　但是，照理來說，余某只是轉移了自己的窩點，那么鄭某和顧某的兩個窩點為何也沒有人？警方推斷，當時已臨近新年，詐騙團伙很可能也放假了，所以公司無人上班。

　　為了不打草驚蛇，蘭溪警方決定靜候詐騙團伙年后開工，再作進一步打算。

　　2月19日，蘭溪警方組織警力再次趕赴常州。這一趟，警方已做好萬全準備，不僅查明了余某轉移后的窩點位置，同時也摸清了詐騙團伙的人員架構。

　　2月28日10時，在常州警方的配合下，蘭溪警方展開收網行動，對當地3個窩點實施統(tǒng)一抓捕。

　　蘭溪、常州警方共出動60余名警力，在指定時間匯合，對抓捕方案進行周密部署。

　　一聲令下，在外埋伏守候的民警沖進詐騙窩點。不大的辦公室內，員工正在敲擊鍵盤、接聽電話，旁邊的房間里甚至還有一些正在接受培訓的新員工，這樣忙碌的景象與普通公司并無二異。若不是經過警方偵查，誰能想到這竟是一個“騙子公司”。

　　面對魚貫而入的民警，窩點內正在工作的嫌疑人都愣住了。當民警要求他們出示手機以及電腦密碼時，有些人并不配合，因為有許多人甚至不覺得自己干的是詐騙勾當。

　　按照部署，民警對嫌疑人進行控制，并對窩點內電腦、手機等進行逐一登記。在登記過程中，民警發(fā)現(xiàn)，窩點內員工除了有電腦、手機等詐騙必需工具之外，每個人還備有一份“詐騙劇本”，上面詳細記錄了與被害人的對話方式，細致模擬了詐騙情境。

　　從前期偵查到此次抓捕，蘭溪警方歷時5個多月，一舉打掉邯鄲、常州的通訊網絡詐騙犯罪團伙，總共抓獲通訊網絡詐騙嫌疑人63人，初步估計此系列案件涉及被害人500余人，涉案金額400余萬元。

　　目前，相關案情還在進一步審理之中。