300多個手機(jī)同時收款！收了7億！民警進(jìn)門那一刻驚呆了……
建立“第四方支付平臺”，專為賭博網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)，7個月流入資金有7億元。近日，浙江樂清警方跨省破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，成功摧毀一個“洗錢”團(tuán)伙，共抓獲31人。
可疑銀行賬號引出大案
網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)為賭博網(wǎng)站輸血供電
2018年12月，樂清警方接到銀行線索，同年2月27日至9月27日，該銀行出現(xiàn)4個可疑賬號，交易金額高達(dá)2.5億元，交易筆數(shù)達(dá)1.7萬多筆。
樂清警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這4個賬號的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。該網(wǎng)站叫“太陽城”，服務(wù)器在境外，網(wǎng)站通過發(fā)展代理招攬賭博人員在線賭博，代理和參賭人員遍布全國。
樂清警方成立專案組深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為規(guī)避資金風(fēng)險，線上交易資金都繞過了支付寶、微信等具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制的第三方平臺，采用第四方非法支付平臺和賭博人員結(jié)算。相關(guān)結(jié)算平臺替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付網(wǎng)絡(luò)平臺和通道，按1%到2.8%的比例賺手續(xù)費(fèi)。
民警赴四地統(tǒng)一收網(wǎng)
現(xiàn)場300余部手機(jī)同時運(yùn)作掃碼交易
掌握犯罪團(tuán)伙的成員身份及主要活動據(jù)點(diǎn)后，樂清市公安局專案組召開“收網(wǎng)行動”動員會議，部署抓捕。
今年4月27日晚，樂清警方組織80余名警力，分四路赴福建莆田、泉州、廈門及湖南婁底統(tǒng)一“收網(wǎng)”。
在福建莆田，民警進(jìn)入窩點(diǎn)時，一大排展架上的智能手機(jī)還在運(yùn)作，屏幕不斷閃爍，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識。
為保證手機(jī)不會因耗完電量關(guān)機(jī)，該組織團(tuán)伙為展架上的每一部手機(jī)都連上了充電線。
窩點(diǎn)的成員大多是年輕人，民警的到來讓他們猝不及防，當(dāng)時，許多人還在電腦前操作著資金流轉(zhuǎn)。
此次行動，民警在四地抓獲朱某某、卜某某、肖某某等31人，扣押電腦30余臺、手機(jī)300余部，扣押資金480多萬元，凍結(jié)銀行卡250多張和十幾臺服務(wù)器。
經(jīng)查，2018年以來，朱某某、卜某某、肖某某等人開設(shè)的工作室和支付平臺組織人員為賭博網(wǎng)站“太陽城”提供微信、支付寶、網(wǎng)銀等掃碼收付款服務(wù)，并從中抽取一定比例的手續(xù)費(fèi)。
該團(tuán)伙主要負(fù)責(zé)人肖某某為網(wǎng)站批量提供支付結(jié)算的二維碼，朱某某、卜某某等人為“太陽城”網(wǎng)站宣傳，吸引各地賭徒參賭，并從中獲取暴利。
大學(xué)生休學(xué)走歪路
做碼商幫助賭博網(wǎng)站“洗錢”
支付寶、微信等“第三方支付”便捷高效的特點(diǎn)讓不少賭博、私彩等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動。然而，支付寶、微信等平臺具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制，非法網(wǎng)站無法接入。于是，一些“第四方支付”平臺應(yīng)運(yùn)而生。
“第四方支付”平臺通常由個人組建，沒有支付許可證也可運(yùn)營，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營提供了資金支付結(jié)算通道，成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。
21歲的肖某某原本是湖南某大學(xué)在校生，2017年9月，他從學(xué)校休學(xué)到緬甸做起快遞生意。
2018年8月，肖某某在網(wǎng)上結(jié)識了網(wǎng)友“bingo”（在逃），“bingo”專門經(jīng)營賭博網(wǎng)站。他向肖某某介紹了為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算渠道的“生意”。
在“bingo”的指導(dǎo)下，2018年10月，肖某某開始從朋友或認(rèn)識的人那里收購支付寶、微信以及釘釘?shù)氖湛畲a及相應(yīng)賬號、密碼，提供給“bingo”，從中獲取利潤。
“賭博網(wǎng)站上會提供二維碼給賭徒轉(zhuǎn)錢充值，這些二維碼就是肖某某等人提供�！泵窬f，所有經(jīng)過這些賬號的賭資，肖某某等人的“第四方支付平臺”都會抽取1%-2.8%不等的提成。
肖某某開始發(fā)展下線，并建立微信群、QQ群。
今年2月，肖某某認(rèn)識了丁某（在逃），丁某同樣從事相關(guān)工作。兩人一拍即合，合作“經(jīng)營”以擴(kuò)大規(guī)模，一起在湖南婁底一小區(qū)內(nèi)租了一間房，招攬一批人幫忙。4月，他們被樂清警方抓獲。
目前，朱某某、卜某某、肖某某等人因涉嫌開設(shè)賭場罪已被樂清警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。
來源：杭州交通918微信公眾號 責(zé)任編輯：陳葉軍
