自稱幕后主使的宋某
對軟件運(yùn)行、風(fēng)控等細(xì)節(jié)
一問三不知
檢察官分析
可能還有其他重量級(jí)人物涉案
最終揪出幕后主使
追訴4人
……
“一分鐘盈利80%”“還有老師現(xiàn)場指導(dǎo)操作，保證不虧損”，這是虛假外匯微交易平臺(tái)“點(diǎn)之樂”的宣傳語。該平臺(tái)搭建業(yè)務(wù)員、組長、經(jīng)理層級(jí)分明的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，通過廣告推廣誘導(dǎo)客戶“炒外匯”投資，僅3個(gè)月，“點(diǎn)之樂”平臺(tái)受騙者遍布全國各地，涉案金額高達(dá)1680余萬元。
檢察官在法庭上
2020年12月2日，經(jīng)浙江省紹興市上虞區(qū)檢察院追訴的被告人李某、張某、牛某，被法院一審以詐騙罪判處十一年六個(gè)月至十三年六個(gè)月不等的有期徒刑，并處80萬元至150萬元不等的罰金。12月15日，上述一審判決生效。至此，由該院追訴的“點(diǎn)之樂”詐騙平臺(tái)4名主犯都依法被追究刑事責(zé)任。
“炒外匯”實(shí)為詐騙
圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，與正文無關(guān)
2017年12月23日，吳某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱自己加了一個(gè)人的微信，對方稱公司主營比特幣、美元、英鎊等，買漲買跌，一分鐘能盈利80%，還將他拉入了一個(gè)炒外匯微信群。群里每天都有客戶發(fā)截圖稱又賺了大錢。吳某用手機(jī)號(hào)碼在“點(diǎn)之樂”平臺(tái)注冊，并根據(jù)老師在群里的買進(jìn)提示充了5000元試水，沒想到得到30%的收益。
吳某激動(dòng)不已，覺得是賺大錢的好機(jī)會(huì)，立即又砸了5萬元購入同款貨幣。然而，吳某投資的外匯突然暴跌，他立即在群里聯(lián)系老師，希望能夠挽回虧損。“當(dāng)時(shí)老師信誓旦旦跟我說，只要按他的指點(diǎn)，投另一組外匯，就有機(jī)會(huì)把錢賺回來，我這才又投了1萬元多進(jìn)去。沒想到投完后虧損很大�！�心急如焚的吳某再去找老師，老師說再耐心等幾天，錢肯定會(huì)賺回來的，群里其他人也跟著附和，并貼了暴跌后又猛漲的其他外匯截圖�？粗鴦e人都在賺錢的這些圖片，吳某稍稍放了心。
可沒想到幾日后，吳某前后投入的6萬余元全部虧損。這時(shí)，吳某才驚覺自己可能被騙了，便到派出所報(bào)了案。警方隨即立案偵查。2018年3月，該案的30名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被移送至上虞區(qū)檢察院審查起訴。
原來，吳某注冊的炒外匯平臺(tái)，實(shí)為犯罪團(tuán)伙自行架設(shè)的內(nèi)盤炒外匯平臺(tái)，該團(tuán)伙通過組建設(shè)有炒外匯老師、平臺(tái)客服、業(yè)務(wù)員扮演的假客戶的微信群，采取“釣魚”方式誘騙加群客戶參與投資理財(cái)，在客戶嘗到甜頭追加投入后，開始操控賬戶虧損。“總結(jié)起來就是，通過主管準(zhǔn)備好的話術(shù)，讓客戶把錢充到平臺(tái)上，客戶投得越多虧得就越多，我們也就賺得越多，這種模式其實(shí)就是騙客戶的錢�！�在訊問中，業(yè)務(wù)員南某對其詐騙行為供認(rèn)不諱。
該院經(jīng)審查，截至案發(fā)，有800余人上當(dāng)受騙，平臺(tái)共騙取1680余萬元。
關(guān)鍵人物竟不在案
圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，與正文無關(guān)
審查案件時(shí)，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)移送的30名犯罪嫌疑人均為“點(diǎn)之樂”虛假投資平臺(tái)下具體實(shí)施詐騙團(tuán)伙中的代理商，以及下面的管理人員、小組長、業(yè)務(wù)員，而“點(diǎn)之樂”公司高管卻無一人被立案偵查。
“仔細(xì)查看筆錄時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)在偵查機(jī)關(guān)問及‘點(diǎn)之樂’公司人員情況、業(yè)務(wù)范圍時(shí)，在案人員或稱不知，或含糊其詞，好像在刻意回避�！蓖瑫r(shí)，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，對詐騙金額、人員分成、出資情況等細(xì)節(jié)問題的供述，在案人員也存在諸多不一致，有意在回避涉及“點(diǎn)之樂”公司老板的問題，可能存在攻守同盟。詐騙團(tuán)伙的主謀是誰，他又在哪里呢？
帶著疑問，承辦檢察官對該案所有筆錄材料進(jìn)行細(xì)致地審查�！八文呈恰c(diǎn)之樂’公司的人”，“點(diǎn)之樂”公司代理商、犯罪嫌疑人高某的一句供述，讓檢察官將目標(biāo)鎖定在了“點(diǎn)之樂”公司法定代表人宋某身上。
承辦檢察官通過查詢宋某銀行流水，發(fā)現(xiàn)其與代理商高某、陳某之間有大額轉(zhuǎn)賬記錄。
在掌握充分事實(shí)后，上虞區(qū)檢察院向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出補(bǔ)充移送起訴通知書，要求將宋某移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。幾日后，宋某投案自首。
通過審查發(fā)現(xiàn)，宋某文化程度僅為初中，這讓承辦檢察官對其產(chǎn)生了懷疑。因此，補(bǔ)充訊問時(shí)，檢察官特地對其就“點(diǎn)之樂”公司平臺(tái)軟件的購買、運(yùn)行、風(fēng)控等細(xì)節(jié)進(jìn)行訊問，果不其然，自稱幕后主使的宋某竟對這些一問三不知。“軟件風(fēng)控及代理商日常資金核算、撥付等事項(xiàng)復(fù)雜，絕非他一人所能操控，背后可能還有其他重量級(jí)人物涉案�！泵鎸σ牲c(diǎn)重重的案件，承辦檢察官心里有了盤算。
揪出幕后主使
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“‘點(diǎn)之樂’高層以為拋出宋某就能躲避追捕，實(shí)際上卻給了我們抓到他們的機(jī)會(huì)�！背修k檢察官介紹道。
通過分析該詐騙團(tuán)伙架構(gòu)、詐騙資金流轉(zhuǎn)路徑、宋某聊天通話記錄，檢察官圍繞宋某展開了可疑人員排查，發(fā)現(xiàn)其除了向在案人員匯款外，還與其他人員有大額資金往來。同時(shí)，結(jié)合對其他犯罪嫌疑人的訊問情況，曾咨詢過舉報(bào)他人能否量刑從寬問題的楊某成為了突破口，“楊某是代理商，主要負(fù)責(zé)為平臺(tái)作推廣，結(jié)算推廣費(fèi)用勢必會(huì)與上層打交道，而且在供述中，我們發(fā)現(xiàn)他對整個(gè)平臺(tái)運(yùn)作模式了解比較全面�！�
在承辦檢察官的多次訊問下，楊某從開始的“不了解”到“我回去想想”，逐步松口，最終如實(shí)交代了“點(diǎn)之樂”公司的經(jīng)營模式，并供述了宋某、李某是“點(diǎn)之樂”公司的幕后老板，牛某、張某同為代理商的關(guān)鍵信息。
為確保信息準(zhǔn)確，承辦檢察官對該團(tuán)伙下面的管理人員再次進(jìn)行訊問。幾位代理商、小組長都交代了自己的犯罪事實(shí)，使得該團(tuán)伙的上層組織人員清晰化，并與宋某身邊排查到的可疑人員對上了號(hào)。
在對楊某等30余名犯罪嫌疑人提起公訴的同時(shí)，2018年8月、9月，該院先后向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出補(bǔ)充移送起訴通知書，要求對李某、張某、牛某3人及時(shí)補(bǔ)充移送審查起訴。
原來，在部分同伙已落網(wǎng)的情況下，李某等4人積極與其他同伙取得聯(lián)系，并進(jìn)行利誘，不但訂立了攻守同盟，而且擬定了歸案后供述的內(nèi)容，意圖使自己逃避法律打擊。
在宋某被起訴后，李某等3人又潛逃在外，直至今年被抓獲歸案。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，此前宋某已被法院依法判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金100萬元。近日，李某等3人也被法院作出上述判決。
來源：檢察日報(bào)
責(zé)任編輯：徐琢
