“利用自己的銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，輕輕松松月入過萬”，這活聽起來挺輕松，但一定要警惕“好事”背后極有可能隱藏著黑幕。近日，紹興諸暨大唐專業(yè)打擊隊在“斷卡”行動過程中，2天內(nèi)成功搗毀1個為境外詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)的“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押贓款21萬余元，繳獲涉案銀行卡30余張，POS機(jī)2部。
3月的一個下午，一輛白色大眾越野車連續(xù)輾轉(zhuǎn)在大唐街道的各大銀行門口，每次逗留時間極為短暫，車上四個人分工合作：1人為司機(jī)，1人在門口看守，1人下車取錢，1人保管錢。取錢結(jié)束后，這輛車就迅速消失。
值班民警發(fā)現(xiàn)這一情況后，第一時間展開核查，發(fā)現(xiàn)這種行為模式十分符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”這一特征，本質(zhì)就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。犯罪分子會專門搭建平臺，通過“跑分”將贓款分流洗白，最后這些非法資金流向境外，增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。
隨后，辦案民警鎖定了這輛可疑車上的可疑人員身份信息及活動范圍，并發(fā)現(xiàn)取錢男子的銀行卡在短短幾分鐘內(nèi)流水達(dá)幾十萬元。隨著對嫌疑人的關(guān)系網(wǎng)循線追蹤，民警確定這是一個活動在省內(nèi)各地市的“跑分”團(tuán)伙。當(dāng)天下午，專案組在城區(qū)某銀行門口將4名伺機(jī)作案的嫌疑人一舉抓獲。
到案后，王某等4名嫌疑人對從事掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪等犯罪行為供認(rèn)不諱。
據(jù)王某交代，今年年初以來，他通過朋友介紹下載了即時通信軟件與境外詐騙窩點勾連，接收上家“洗錢”指令，小賺幾筆后，開始鼓動周圍人利用多種支付途徑，為他人代收款，賺取傭金。他們團(tuán)伙有明確的職責(zé)分工，他已是犯罪團(tuán)伙核心成員，負(fù)責(zé)“洗錢”團(tuán)伙的招募、管理，并發(fā)展為其提供作案工具（銀行卡、U盾）的“卡商”“卡農(nóng)”為下線，從事“跑分”洗錢等違法活動。
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙利用數(shù)字貨幣交易方式，為境外詐騙團(tuán)伙提供“跑分”洗錢服務(wù)，累計涉案金額達(dá)2000萬元人民幣。目前，犯罪嫌疑人王某等4人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒大家，切勿因為眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶！尤其是一些年輕人或大學(xué)生，因涉世未深，容易被眼前的蠅頭小利所迷惑，落入陷阱，提供自己的銀行卡或微信、支付寶賬號，為別人進(jìn)行代收款服務(wù)，賺取傭金。一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪活動，不僅自己會成為犯罪幫兇，依法被追究法律責(zé)任，也可能導(dǎo)致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財產(chǎn)損失。（轉(zhuǎn)自紹興E網(wǎng)）
