浙江警方公布一批重特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案
“網(wǎng)絡(luò)投資”兩月虧60萬詐騙套路害人不淺
4月27日，浙江省公安廳召開打擊防范通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新聞發(fā)布會。記者從會上獲悉，去年全省共受理通訊網(wǎng)絡(luò)新型犯罪案件8.02萬起，同比下降18.85%，降幅居全國前列；破獲此類案件4.22萬起，刑事拘留犯罪嫌疑人1.48萬人，同比增加45.81%；通過及時(shí)有效打擊，止損7000余萬元。
今年一季度，在浙江省公安廳的統(tǒng)一指揮下，杭州、溫州、紹興、寧波等地警方相繼破獲了一批重特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉及網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙、假冒公檢法詐騙、微信交友詐騙。其中，發(fā)布會上警方公布的一起案件讓人不由感嘆：網(wǎng)絡(luò)虛假投資詐騙團(tuán)伙的套路竟然這么深！
2018年3月，杭州市公安局西湖區(qū)分局接到李某報(bào)警，稱2017年11月他經(jīng)陌生微信推薦，在某商品交易網(wǎng)絡(luò)平臺參與投資交易，兩個月內(nèi)投入60萬元卻全部虧損，懷疑被騙。經(jīng)偵查，警方查明該交易平臺涉嫌虛假網(wǎng)絡(luò)交易，犯罪嫌疑人通過搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)展代理商，招募業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員冒充美女以網(wǎng)絡(luò)聊天的方式吸引受害者到平臺“投資”，侵吞受害者資金。平臺自2017年3月運(yùn)行以來，吸引受害者2100余人，涉案資金6800余萬元。2018年3月29日，警方收網(wǎng)，共抓獲嫌疑人88人，刑事拘留43人，凍結(jié)資金236萬元。
該平臺有瀝青、烴、銅、銀4種產(chǎn)品可供交易，客戶可對產(chǎn)品指數(shù)進(jìn)行買漲或買跌，每買一手100噸產(chǎn)品，需暫扣5000元保證金及繳納900元手續(xù)費(fèi)。若行情上漲10點(diǎn)，客戶買漲獲利1000元，算上手續(xù)費(fèi)實(shí)際獲利100元；客戶買跌則虧損1000元，算上手續(xù)費(fèi)實(shí)際虧損1900元。當(dāng)虧損超過賬戶余額時(shí)，則虧損保證金部分，保證金虧損25%后系統(tǒng)強(qiáng)制平倉（即爆倉），只退還75%保證金，其余資金全部虧損，實(shí)際被犯罪嫌疑人獲取。
警方介紹，這起案子中騙子的套路承上啟下：公司主體無正規(guī)金融資質(zhì)，犯罪嫌疑人周某等人合伙設(shè)立無相關(guān)金融資質(zhì)的公司進(jìn)行運(yùn)作，招募不具備金融從業(yè)資格的人員；制作虛假交易軟件，隨意設(shè)置交易產(chǎn)品，雇傭軟件員制作平臺交易軟件及APP，將國際大盤的原油、天然氣等產(chǎn)品指數(shù)點(diǎn)位放大100倍后，改換成瀝青、烴等產(chǎn)品指數(shù)，并向客戶宣傳公司有國資背景、平臺做現(xiàn)貨投資理財(cái)、指數(shù)接軌國際大盤、手續(xù)費(fèi)低、收益率高等，實(shí)際上平臺沒有實(shí)物交割，僅是買賣虛構(gòu)指數(shù)的漲跌且收取超高手續(xù)費(fèi)；“美女”微信營銷招攬客戶，男性業(yè)務(wù)員冒充“美女”，以談感情、套近乎的方式，通過微信吸引不具備投資知識的男性，并發(fā)送虛假盈利圖片，騙說自己也在該平臺投資且賺錢；“指導(dǎo)老師”反向喊單，讓業(yè)務(wù)員冒充指導(dǎo)老師，按事先設(shè)定的漲跌方向，通過喊單方式鼓動、誘導(dǎo)客戶頻繁交易（實(shí)為反向交易），賺取客戶高額手續(xù)費(fèi)并致其虧損；人為操控行情走勢，如有部分客戶出現(xiàn)盈利，犯罪嫌疑人就人為調(diào)控、修改行情指數(shù)的實(shí)時(shí)點(diǎn)位，強(qiáng)行造成客戶虧損；限制客戶出金，對客戶申請出金設(shè)置障礙，如平臺維護(hù)或黑客攻擊等，致使客戶繼續(xù)交易而虧損殆盡，對虧損客戶安撫挽留，勸說其以倍投方式加大交易，導(dǎo)致其進(jìn)一步虧損。
警方提醒，一旦碰上類似情況，投資者要非常小心，以免被騙。
今年，浙江省公安機(jī)關(guān)將對通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪繼續(xù)保持嚴(yán)打整治勢頭不減弱，實(shí)施全鏈條打擊，努力做到連根拔、一窩端；積極發(fā)動群眾，形成全社會嚴(yán)打嚴(yán)防嚴(yán)治通訊網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動的良好氛圍；積極聯(lián)動省聯(lián)席會議各成員單位，堅(jiān)決整治黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，斬?cái)嘣p騙犯罪鏈條。(通訊員 陳誼 趙軍 記者 陳佳妮)
來源：平安浙江網(wǎng) 責(zé)任編輯：王淑靜
